Коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила в силе обвинительный приговор Егору Иванкову (дело № 01-0069/2024). Его признали виновным в переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. а ч. 3 ст. 193.1 УК).
Ранее Мещанский суд Москвы приговорил бизнесмена к семи годам лишения свободы условно. При этом за совершенное преступление предусмотрено заключение от пяти до десяти лет. Как указано в определении суда, приговор смягчили из-за положительных характеристик Иванкова, участия в благотворительности, оказания помощи родственникам и хронических заболеваний
Предприниматель не признал вину, и в суде его представитель указывал, что фактические обстоятельства дела не соответствуют действительности. Более того, по мнению осужденного, следствие не установило заказчиков валютных операций, не определило и не допросило нерезидентов, которые якобы получали деньги.
Но апелляция признала приговор законным, обоснованным и справедливым. Суд указал, что вину Иванкова полностью доказали. Ее подтверждают заключенные фиктивные договоры между номинальными директорами и показания сотрудников. Приговор оставили в силе, и дальше представители Иванкова не стали его обжаловать.
Иванков — бывший гендиректор группы компаний «Салюс». По мнению следствия, он нелегально перевел на счета нерезидентов 228,5 млн руб. через товарные биржи Казахстана. Лица, которые хотели вывести деньги за границу, заключали договор с компанией «Салюс» на закупку товаров на биржах. При этом суд установил, что товары на самом деле не поставляли. Более того, у компании не было даже складов, чтобы их хранить. Именно подозрительные сделки на большие суммы привлекли внимание правоохранительных органов. По мнению следствия, Иванков вывел таким образом больше 17 млрд руб., но остальные эпизоды пока не доказали.
