Что такое 6-я директива по борьбе с отмыванием денег? Эта директива, известная как 6AMLD, является новым шагом Европейского союза в борьбе с отмыванием денег и расширяет уголовную ответственность в этой области. Вот пять ключевых элементов, которые следует отметить.
Первым элементом является срок перенесения новой 6AMLD в регулируемые организации и национальное законодательство. Согласно новым требованиям, это должно быть завершено к декабрю 2020 года. Таким образом, страны-члены ЕС должны внедрить новые нормы в свои национальные законы.
Вторым ключевым элементом является расширение сферы применения 6AMLD на криптовалюты. Отмывание денег через криптовалюты становится все более распространенной практикой, и новая директива призвана включить эти цифровые активы в рамки регуляции.
Третий элемент связан с усилением сотрудничества и координации между государствами-членами ЕС. 6AMLD предусматривает более тесное взаимодействие и обмен информацией между компетентными органами для более эффективной борьбы с отмыванием денег.
Четвертым ключевым элементом является увеличение числа предикатных преступлений, связанных с отмыванием денег. В новой директиве перечислены 22 конкретных видов преступной деятельности, которые являются основой для отмывания денег. Это включает такие преступления, как коррупция, терроризм, торговля людьми и незаконный оборот наркотиков.
Пятый элемент касается уголовной ответственности юридических лиц и коммерческой деятельности. 6AMLD расширяет сферу уголовной ответственности на юридические лица, такие как компании, и предусматривает санкции, которые могут применяться к ним в случае нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег. Кроме того, лица, занимающиеся коммерческой деятельностью, могут быть подвергнуты уголовной ответственности и санкциям при участии в отмывании денег.
В целом, 6-я директива по борьбе с отмыванием денег имеет целью усилить регулирование и пресечение финансовых преступлений в Европейском союзе. Она призвана закрыть лазейки и улучшить сотрудничество между государствами-членами для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Важно отметить, что 6AMLD имеет применение в рамках Европейского союза и является обязательным для стран-членов. Однако некоторые принципы и стандарты, заложенные в этой директиве, могут также оказывать влияние на другие страны и регионы, поскольку борьба с отмыванием денег является глобальной проблемой, требующей совместных усилий и координации между различными юрисдикциями.
Борьба с отмыванием денег и финансовыми преступлениями остается приоритетной задачей для многих стран и международных организаций. Внедрение и соблюдение 6AMLD является важным шагом в обеспечении более безопасной и честной финансовой системы и защите от финансовых преступлений.
