С начала сентября 2024 года Индийская Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Board of India, SEBI) ввела новое требование, которое значительно изменит правила ведения бизнеса в стране. Теперь каждый директор компании, зарегистрированной в Индии, обязан иметь Director Identification Number (DIN), если компания намерена совершать международные банковские операции. Это нововведение вызывает широкий резонанс в деловых кругах и имеет далеко идущие последствия как для индийских, так и для иностранных компаний, работающих на индийском рынке.
Что такое DIN и зачем он нужен?
Director Identification Number (DIN) — это уникальный идентификационный номер, который присваивается каждому директору компании в Индии. Этот номер необходим для обеспечения прозрачности и подотчетности корпоративного управления, а также для предотвращения мошенничества и нелегальной деятельности. DIN позволяет идентифицировать директоров и отслеживать их деятельность в рамках различных компаний. Он действует как своего рода «цифровая подпись», связывающая определенного человека с его ролями и обязанностями в компании.
До недавнего времени DIN требовался только для регистрации компании и выполнения основных административных функций. Однако с введением нового правила от SEBI, DIN стал необходимым условием для совершения любых международных банковских операций от имени компании.
Новое требование SEBI: Почему оно важно?
Индийская экономика стремительно развивается, и с каждым годом всё больше компаний выходит на международные рынки. Международные банковские операции, такие как переводы средств, открытие кредитных линий, или инвестиционные сделки, являются неотъемлемой частью деятельности компаний, особенно тех, кто активно работает за рубежом.
Ранее, для осуществления таких операций, достаточно было предоставить стандартные банковские документы и подтверждение регистрации компании. Однако с введением обязательного требования DIN, процесс стал более строгим. SEBI аргументирует это необходимостью усиления контроля за деятельностью компаний, особенно в контексте международных финансовых операций, которые могут быть использованы для отмывания денег или финансирования незаконной деятельности.
С 1 сентября 2024 года банки и другие финансовые учреждения в Индии не имеют права обслуживать международные банковские операции, если директор компании не предоставил свой DIN. Это касается как отправки средств за границу, так и получения международных переводов. В результате компании, чьи директора не зарегистрированы в DIN-системе, окажутся в положении, при котором они не смогут вести полноценную финансовую деятельность на международной арене.
Введение обязательного требования DIN для международных банковских операций окажет значительное влияние на деловую среду в Индии. В первую очередь, это создаст дополнительные административные сложности для компаний, особенно тех, которые имеют в своих составах директоров из-за рубежа. Например, иностранные компании, которые ведут бизнес в Индии через дочерние предприятия, могут столкнуться с задержками в осуществлении финансовых операций, если их директора не успели получить DIN.
Кроме того, новое правило увеличивает расходы на поддержание бизнеса в Индии, поскольку процесс получения DIN требует времени и ресурсов. Компании могут быть вынуждены привлекать юридических и финансовых консультантов для соблюдения новых требований, что в свою очередь увеличивает операционные расходы.
С другой стороны, усиление контроля за директорами и их деятельностью может привести к улучшению корпоративного управления в стране. Это особенно важно в условиях растущего международного давления на Индии по поводу борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В долгосрочной перспективе такое нововведение может способствовать улучшению репутации Индии как надежного и прозрачного партнёра на мировой арене.
Реакция бизнес-сообщества на нововведение SEBI оказалась неоднозначной. С одной стороны, многие компании выразили обеспокоенность дополнительными бюрократическими препятствиями и возможными задержками в осуществлении операций. Особенно остро нововведение может коснуться стартапов и малого бизнеса, для которых любое усложнение процедур может стать серьёзным препятствием на пути к росту и международной экспансии.
С другой стороны, эксперты в области корпоративного управления приветствуют введение DIN в качестве обязательного условия для международных операций. Они считают, что это поможет улучшить прозрачность и подотчётность бизнеса, а также снизить риски, связанные с коррупцией и мошенничеством. Более строгие требования могут способствовать повышению доверия со стороны международных партнёров и инвесторов, что в долгосрочной перспективе будет способствовать экономическому росту страны.
Введение обязательного требования DIN для совершения международных банковских операций — это важное нововведение, которое значительно изменит деловую среду в Индии. Хотя оно создает дополнительные сложности и расходы для компаний, это также способствует усилению контроля за деятельностью бизнеса и повышению прозрачности корпоративного управления. В конечном счёте, это может положительно сказаться на репутации Индии на международной арене и улучшить условия ведения бизнеса как внутри страны, так и за её пределами.
Компании, которые хотят сохранить свою конкурентоспособность и продолжать успешно вести бизнес на международных рынках, должны немедленно принять меры по выполнению новых требований и обеспечить наличие DIN у всех своих директоров.
